灿能电力：董事会审计委员会工作细则

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-065

南京灿能电力自动化股份有限公司董事会审计委员会工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

公司于2023年12月5日召开了第三届董事会第一次会议，会议审议通过《关于制定<董事会审计委员会工作细则> 的议案》，表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。本议案无需股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

司董事会。第二十条 出席会议的委员及列席人员均对会议事项负保密义务，不得擅自披露有关信息。

第六章 附则

第二十一条 本工作细则自董事会审议通过之日起施行。第二十二条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。第二十三条 本工作细则由董事会负责解释。

南京灿能电力自动化股份有限公司

董事会2023年12月6日