灿能电力：第三届监事会第一次决议公告

南京灿能电力自动化股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年12月5日

2.会议召开地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 201号南京灿能电力自动化股份有限公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月1日 以通讯、邮件方式发出

5.会议主持人：师魁

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举师魁先生为公司第三届监事会主席的议案》议案

1.议案内容：

先生担任公司第三届监事会主席，任期三年，任职期限自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-070）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南京灿能电力自动化股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

南京灿能电力自动化股份有限公司

监事会2023年12月6日