灿能电力：2023年年度股东大会决议公告

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2024-023

南京灿能电力自动化股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年5月10日

2.会议召开地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路201号灿能电力三楼会议室。

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：章晓敏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共25人，持有表决权的股份总数63,265,497股，占公司有表决权股份总数的70.2097%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数2,000股，占公司有表决权股份总数的0.0022%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事6人，出席6人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4．公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于公司2023年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会对2023年年度的工作进行总结，并形成董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数63,263,497股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9968%；反对股数2,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0032%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于公司2023年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会对2023年年度的工作进行总结，并形成监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数63,263,497股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9968%；反对股数2,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0032%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于公司2023年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》以及公司治理对财务预决算的要求，就一年来公司经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据，以及公司财务运作情况，公司编制了《2023年年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数63,263,497股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9968%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数2,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0032%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于公司2024年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》以及公司治理对财务预决算的要求，结合2023年经营情况以及2024年工作计划，公司编制了《2024年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数63,263,497股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9968%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数2,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0032%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于公司2023年年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2023年年度独立董事述职报告（吴斌）》（公告编号：2024-004）、《2023年年度独立董事述职报告（李远扬）》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：

同意股数63,263,497股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9968%；反对股数2,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0032%；弃权股数0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《南京灿能电力自动化股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-007）、《南京灿能电力自动化股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：

2024-008）。

2.议案表决结果：

同意股数63,265,497股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：

同意股数63,265,497股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于公司2023年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来

情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（苏公W[2024]E1131号）。

2.议案表决结果：

同意股数63,263,497股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9968%；反对股数2,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0032%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于公司2024年年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：

2024-014）。

2.议案表决结果：

同意股数63,263,497股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9968%；反对股数2,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0032%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于公司2024年年度监事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

2024-014）。

2.议案表决结果：

同意股数63,263,497股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9968%；反对股数2,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0032%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

（二）律师姓名：华诗影、郑子萱

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《南京灿能电力自动化股份有限公司2023年年度股东大会决议》

（二）《江苏世纪同仁律师事务所关于南京灿能电力自动化股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》

南京灿能电力自动化股份有限公司

董事会2024年5月13日