灿能电力：2024年第一次职工代表大会决议公告

南京灿能电力自动化股份有限公司

2024年第一次职工代表大会决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年6月17日

2.会议召开地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路201号南京灿能电力自动化股份

有限公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024年6月11日以书面方式发出

5.会议主持人：章晓敏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 40人，实际出席职工代表40人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

任小宝先生因个人原因辞去公司职工代表监事职务。职工代表大会选举王巍先生担任公司第三届监事会职工代表监事，将与2023年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会任期一致。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《监事任命公告》（公告编号：2024-028）。

2.议案表决结果：同意40票，反对0票，弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《南京灿能电力自动化股份有限公司2024年第一次职工代表大会会议决议》

南京灿能电力自动化股份有限公司

董事会2024 年6月17日