雅葆轩：第三届董事会第十八次会议决议公告

芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年3月9日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月3日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长胡啸宇

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟注销全资子公司合肥雅葆轩电子科技有限公司的议案》

1.议案内容：

平台（www.bse.cn）披露的《关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2023-017）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事张良文、童刚对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟设立苏州分公司的议案》

1.议案内容：

根据公司整体发展战略规划，为更好地开拓长三角市场，快速响应客户需求，增强公司综合竞争力，拟在苏州设立分公司。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟设立苏州分公司的公告》（公告编号：2023-018）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事张良文、童刚对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司

董事会2023年3月9日