雅葆轩：董事会提名委员会议事规则

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2023-083

芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司

董事会提名委员会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月12日召开第三届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

董事会。第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

第六章 附 则第二十一条 本规则所称“以上”、“以下”、“以内”均含本数。第二十二条 本规则未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定执行。本规则与有关法律、法规、规范性文件以及届时有效的本公司章程的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及届时有效的本公司章程的规定为准。第二十三条 本规则由公司董事会负责制定、解释及修订。第二十四条 本规则由董事会决议通过，修改时亦同。

芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司

董事会2023年12月12日