雅葆轩：2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2024-050

芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年6月14日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长胡啸宇先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2024年5月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露本次股东大会的通知公告（公告编号：2024-049）。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数56,878,510股，占公司有表决权股份总数的71.0271%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，出席5人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于变更募集资金用途和实施地点及募投项目延期的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于2024年5月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于变更募集资金用途和实施地点及募投项目延期公告》（公告编号：2024-047）。

2.议案表决结果：

同意股数56,878,510股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于投资建设高端电子（PCBA）产品迁建项目及其可行性研究报告的议案》

1.议案内容：

项目”计划投资15,363万元（含“高端电子制造（PCBA 产品）扩产项目”已购置机器设备金额和搬迁前拟继续购置机器设备的金额）。

公司本次变更募集资金用途和实施地点，投资建设“高端电子（PCBA）产品迁建项目”，编制了可行性研究报告。

2.议案表决结果：

同意股数56,878,510股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所

（二）律师姓名：王志强、宋伟鹏

（三）结论性意见

的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；

（二）《北京市天元律师事务所关于芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见》。

芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司

董事会2024年6月14日