大地电气：第三届监事会第五次会议决议公告
南通大地电气股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年3月24日
2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区永和路1166号公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月17日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席徐培军先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和《南通大地电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。监事徐培军因工作原因以通讯方式参与表决。监事王雪慧因工作原因以通讯方式参与表决。监事仇晓庆因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于部分募投项目增加实施主体及变更实施地点的议案》
1.议案内容：
| 公司根据未来业务发展需要，经股东大会审议同意，已竞得位于南通市崇川区园林路东、钟秀路北侧地块编号为M22020的国有建设用地使用权，土地面积为91,641.28平方米，土地用途为工业用地，土地使用年限为30年，土地费用为2116.91万元，土地费用公司自筹，已取得不动产权证。公司拟使用这宗土地建设公司汽车电子生产基地，其中一期工程将新建厂房及办公、生活用房6.8万平方米，南通宏致的生产、办公、生活用房全部由母公司提供。因此上述项目中的1、2、5、6项计7,989.94万元（其中募集资金投入7,274万元）拟改为由母公司进行实施，3、4项仍由南通宏致实施，建设费用不足费用由母公司自筹。项目的实施地点由南通市高新区朝霞路南侧、金渡路东侧变更为南通市崇川区园林路东、钟秀路北侧。 | ||||||
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《南通大地电气股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
南通大地电气股份有限公司
监事会2023年3月28日
附件：公告原文