大地电气：独立董事专门会议工作制度

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2023-066

南通大地电气股份有限公司独立董事专门会议工作制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

公司2023年10月27日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》，议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案无需提交股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

确说明理由。第十条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。第十一条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定执行。

第十二条 本制度的修改需经董事会批准，本制度经董事会通过之日起生效施行，修改时亦同。

第十三条 本制度由董事会负责解释。

南通大地电气股份有限公司

董事会2023年10月30日