大地电气:2023年第一次临时股东大会决议公告
证券代码:870436 证券简称:大地电气 公告编号:2023-070
南通大地电气股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023年11月15日
2.会议召开地点:江苏省南通市崇川区永和路1166号公司会议室
3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:陈龙全先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人,持有表决权的股份总数66,395,200.00股,占公司有表决权股份总数的70.28%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数18,240,200.00股,占公司有表决权股份总数的19.31%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事8人,出席8人(公司董事蒋明泉、夏金龙、詹伟祯、朱小平、朱红超、郭俊因工作原因通过线上方式列席本次会议);
2.公司在任监事3人,出席3人(公司监事王雪慧因工作原因通过线上方式列席本次会议);
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司其他高级管理人员列席会议(公司高级管理人员高兵因工作原因通过线上方式列席本次会议)。
二、议案审议情况
审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第8号——股份减持和持股管理》等相关规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订。具体议案内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:
2023-051)。
2.议案表决结果:
同意股数66,395,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.9997%;反对股数200股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,因此无需回避表决。
审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容:
台(http://www.bse.cn/)披露的《董事会议事规则》(公告编号:2023-053)。
2.议案表决结果:
同意股数66,395,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.9997%;反对股数200股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,因此无需回避表决。
审议通过《关于拟修订<独立董事工作制度>的议案》
1.议案内容:
根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》,结合公司实际情况,公司拟对《独立董事工作制度》的相关内容进行修订。具体议案内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《独立董事工作制度》(公告编号:2023-054)。
2.议案表决结果:
同意股数66,395,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.9997%;反对股数200股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,因此无需回避表决。
审议通过《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容:
2.议案表决结果:
同意股数66,395,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.9997%;反对股数200股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,因此无需回避表决。
审议通过《关于拟修订<承诺管理制度>的议案》
1.议案内容:
根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》,结合公司实际情况,公司拟对《承诺管理制度》的相关内容进行修订。具体议案内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《承诺管理制度》(公告编号:2023-056)。
2.议案表决结果:
同意股数66,395,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.9997%;反对股数200股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,因此无需回避表决。
审议通过《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容:
根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》,结合公司实际情况,公司拟对《股东大会议事规则》的相关内容进行修订。具体议案内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《股东大会议事规则》(公告编号:2023-057)。
2.议案表决结果:
同意股数66,395,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.9997%;反对股数200股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,因此无需回避表决。
审议通过《关于拟修订<内部审计制度>的议案》
1.议案内容:
根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》,结合公司实际情况,公司拟对《内部审计制度》的相关内容进行修订。具体议案内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《内部审计制度》(公告编号:2023-058)。
2.议案表决结果:
同意股数66,395,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.9997%;反对股数200股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,因此无需回避表决。
审议通过《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容:
根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》,结合公司实际情况,公司拟对《对外担保管理制度》的相关内容进行修订。
具体议案内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《对外担保管理制度》(公告编号:2023-059)。
2.议案表决结果:
同意股数66,395,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.9997%;
反对股数200股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,因此无需回避表决。
审议通过《关于拟修订<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容:
根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》,结合公司实际情况,公司拟对《募集资金管理制度》的相关内容进行修订。具体议案内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《募集资金管理制度》(公告编号:2023-060)。
2.议案表决结果:
同意股数66,395,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.9997%;反对股数200股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,因此无需回避表决。
审议通过《关于拟修订<累积投票制度>的议案》
1.议案内容:
根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》,结合公司实际情况,公司拟对《累积投票制度》的相关内容进行修订。
具体议案内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《累积投票制度》(公告编号:2023-061)。
2.议案表决结果:
同意股数66,395,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.9997%;反对股数200股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%;弃权股数0股,
占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,因此无需回避表决。
审议通过《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容:
根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》,结合公司实际情况,公司拟对《利润分配管理制度》的相关内容进行修订。具体议案内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《利润分配管理制度》(公告编号:2023-062)。
2.议案表决结果:
同意股数66,395,100股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.9998%;反对股数100股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,因此无需回避表决。
审议通过《关于拟修订<信息披露事务管理制度>的议案》
1.议案内容:
根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第8号——股份减持和持股管理》等相关规定,结合公司实际情况,公司拟对《信息披露事务管理制度》的相关内容进行修订。
具体议案内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《信息披露事务管理制度》(公告编号:
2023-063)。
2.议案表决结果:
同意股数66,395,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.9997%;
反对股数200股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,因此无需回避表决。
审议通过《关于拟修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》
1.议案内容:
根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》,结合公司实际情况,公司拟对《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》的相关内容进行修订。
具体议案内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》(公告编号:2023-064)。
2.议案表决结果:
同意股数66,395,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.9997%;反对股数200股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,因此无需回避表决。
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:北京观韬中茂(深圳)律师事务所
(二)律师姓名:杨健、王好月
(三)结论性意见
次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效,本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件目录
(一)《南通大地电气股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》;
(二)《北京观韬中茂(深圳)律师事务所关于南通大地电气股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。
南通大地电气股份有限公司
董事会2023年11月16日