大地电气：第三届监事会第九次会议决议公告

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2023-075

南通大地电气股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年12月13日

2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区永和路1166号公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月3日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席徐培军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。监事王雪慧因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币2,000万元的闲置募集资金用于购买包括但不限于低风险、安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品，在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12个月，并于到期后归还至募集资金专项账户。在上述额度范围内授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。以上事项自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

监事会认为，公司在保障募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金投资于包括但不限于低风险、安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品，有利于提高募集资金使用效率，为公司和股东获取更多投资回报，符合公司及全体股东的利益。监事会同意公司将部分闲置募集资金投资于包括但不限于低风险、安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品，利用闲置募集资金进行现金管理的总计额度不超过人民币2,000万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《南通大地电气股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-076）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

昆山奇致商贸有限公司系公司董事詹伟祯担任总经理、公司监事王雪慧担任监事的公司，该公司销售原材料给公司及子公司，故存在关联采购。预计与该公司2024年度的关联采购金额为100万元。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《南通大地电气股份有限公司关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-080）。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，监事王雪慧回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

1.议案内容：

根据公司目前的募集资金项目资金使用计划，预计未来12个月内部分募集资金将会出现闲置。为提高募集资金使用效益，减少财务费用，降低经营成本，在确保不影响募集资金使用计划的前提下，公司计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币5,000万元，使用期限自公司董事会、监事会审议批准之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户。

监事会认为，公司本次以闲置募集资金暂时补充流动资金，符合相关法律法规、规范性文件的有关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益。公司监事会同意公司使用不超过5,000万元闲置的募集资金暂时补充流动资金，单次补充流动资金时间不超过12个月。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《南通大地电气股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-078）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的《南通大地电气股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

南通大地电气股份有限公司

监事会2023年12月15日