大地电气：2024年第一次临时股东大会决议公告

南通大地电气股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年1月3日

2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区永和路1166号公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈龙全先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数66,395,100股，占公司有表决权股份总数的70.28%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数18,240,100股，占公司有表决权股份总数的19.31%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事8人，出席8人（公司董事蒋明泉、夏金龙、詹伟祯、朱小平、朱红超、郭俊因工作原因通过线上方式出席本次会议）；

2.公司在任监事3人，出席3人（公司监事王雪慧因工作原因通过线上方式出席本次会议）；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议（公司高级管理人员钟飞龙、高兵因工作原因通过线上方式列席本次会议）。

二、议案审议情况

审议通过《关于预计2024年度银行及非银行金融机构间接融资暨关联方提供无偿担保的议案》

1.议案内容：

为满足业务发展需要，公司及子公司拟申请2024年度融资额度不超过人民币50,000万元，包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保理等业务，拟通过包括但不限于不动产抵押、应收账款或应收票据质押、保证金质押、信用、保证等方式进行担保，以上额度不等于公司及子公司的融资金额，实际融资金额应在上述额度内以实际发生的融资金额为准，具体条款以签订的有关合同或协议约定为准。以上融资额度期限为一年，可循环使用。具体议案内容详见公司于2023年12月15日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于预计2024年度银行及非银行金融机构间接融资暨关联方提供无偿担保的公告》（公告编号：2023-079）。

2.议案表决结果：

同意股数66,395,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9998%；反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京观韬中茂（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：杨健、王好月

（三）结论性意见

律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》等的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《南通大地电气股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；

（二）《北京观韬中茂（深圳）律师事务所关于南通大地电气股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

南通大地电气股份有限公司

董事会2024年1月3日