大地电气：第三届监事会第十一次会议决议公告

南通大地电气股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年5月28日

2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区永和路1166号公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月23日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席徐培军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。监事王雪慧因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向2024年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权

的议案》议案

1.议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规章和规范性文件及公司《2024年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，本次股票期权激励计划无获授权益条件，公司董事会根据公司2023年年度股东大会的决议和授权，同意向61名激励对象共授予308.50万份股票期权，首次授予日为2024年5月28日。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《南通大地电气股份有限公司关于向2024年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2024-042）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字并加盖公章的《南通大地电气股份有限公司第三届监事会第十一次次会议决议》

南通大地电气股份有限公司

监事会2024年5月28日