大地电气：独立董事辞职公告

南通大地电气股份有限公司独立董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2024年8月13日收到独立董事朱小平女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

朱小平女士因个人原因辞去董事会独立董事职务，同时辞去公司董事会战略委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（二）对公司生产、经营上的影响

平女士仍将按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，继续履行独立董事和相关专门委员会委员的相应职责。公司将依照相关法律法规的规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。朱小平女士在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、客观独立，在促进公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极有效的作用。公司及董事会对朱小平女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

朱小平女士的《辞职报告》。

南通大地电气股份有限公司

董事会2024年8月14日