大地电气:第三届监事会第十三次会议决议公告
南通大地电气股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024年8月27日
2.会议召开地点:江苏省南通市崇川区永和路1166号公司会议室
3.会议召开方式:现场与通讯相结合方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024年8月16日 以通讯方式发出
5.会议主持人:监事会主席徐培军先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《南通大地电气股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。监事王雪慧因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2024年半年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容:
和《南通大地电气股份有限公司章程》等有关规定,公司编制了《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》。具体详见公司于2024年8月28日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)发布的《南通大地电气股份有限公司 2024 年半年度报告》(公告编号:2024-055)及《南通大地电气股份有限公司2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-056)。
监事会对《2024年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》进行了审核,审核意见如下:
(1)2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
(2)2024年半年度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定,未发现公司2024年半年度报告及其摘要所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2024年半年度报告及其摘要真实地反映出公司2024年上半年的经营管理和财务状况。
(3)提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容:
具体详见公司于2024年8月28日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)发布的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-057)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《南通大地电气股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》
南通大地电气股份有限公司
监事会2024年8月28日