丰安股份:2022年年度股东大会决议公告

http://ddx.gubit.cn  2023-05-18  丰安股份(870508)公司公告

证券代码:870508 证券简称:丰安股份 公告编号:2023-038

浙江丰安齿轮股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023年5月16日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:黄健民

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议所作决议合法有效

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共21人,持有表决权的股份总数44,110,928股,占公司有表决权股份总数的70.87%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人,持有表决权的股份总数0股,占公司有表决权股份总数的0%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事7人,出席7人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.公司董事会秘书出席会议;

二、议案审议情况

审议通过《关于〈公司2022年度董事会工作报告〉的议案》 (一)

1.议案内容:

4.公司高级管理人员列席会议

2022年公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责和义务,严格执行股东大会决议,积极推进董事会决议的实施。全体董事认真负责、勤勉尽职,为公司董事会的科学决策和规范运作付出了应尽的义务。公司董事长代表董事会汇报董事会2022年度工作情况。

2.议案表决结果:

同意股数44,110,928股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

2022年公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责和义务,严格执行股东大会决议,积极推进董事会决议的实施。全体董事认真负责、勤勉尽职,为公司董事会的科学决策和规范运作付出了应尽的义务。公司董事长代表董事会汇报董事会2022年度工作情况。本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

审议通过《关于〈公司2022年度监事会工作报告〉的议案》 (二)

1.议案内容:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

2022 年公司监事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责和义务,不断规范公司治理,对公司董事会和高级管理人员履职情况的合法性、合规性进行监督,勤勉尽职。公司监事会主席代表监事会汇报 2022 年度工作情况。

2.议案表决结果:

同意股数44,110,928股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

2022 年公司监事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责和义务,不断规范公司治理,对公司董事会和高级管理人员履职情况的合法性、合规性进行监督,勤勉尽职。公司监事会主席代表监事会汇报 2022 年度工作情况。本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

审议通过《关于〈公司2022年年度报告及摘要〉的议案》 (三)

1.议案内容:

2.议案表决结果:

同意股数44,110,928股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

具体内容详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《2022年年度报告》(公告编号:2023-021)及《2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-022)本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

审议通过《关于〈公司2022年度财务决算报告〉的议案》 (四)

1.议案内容:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

根据《公司法》和《公司章程》的规定,结合天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的2022年度审计报告,公司编制了《2022年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:

同意股数44,110,928股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

根据《公司法》和《公司章程》的规定,结合天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的2022年度审计报告,公司编制了《2022年度财务决算报告》。本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

审议通过《关于〈公司2023年度财务预算报告〉的议案》 (五)

1.议案内容:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

根据《公司法》和《公司章程》的规定,结合公司2023年度经营计划,公司编制《2023年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:

同意股数44,110,928股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年(六)度审计机构的议案》

1.议案内容:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)在从事公司审计工作的过程中展现了良好的服务意识与专业能力,并考虑到公司审计事务的延续性,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度的审计机构,聘期一年。具体内容详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号2023-018)。

2.议案表决结果:

同意股数44,110,928股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)在从事公司审计工作的过程中展现了良好的服务意识与专业能力,并考虑到公司审计事务的延续性,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度的审计机构,聘期一年。具体内容详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号2023-018)。本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

审议通过《关于〈2022 年度独立董事述职报告〉的议案》 (七)

1.议案内容:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

根据相关法律法规和规范性文件的规定,公司独立董事就2022年度独立董事工作情况编制了《2022 年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《2022年度独立董事述职报告》(公告编号:2023-019)。

2.议案表决结果:

同意股数44,110,928股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

审议通过《关于〈治理专项自查及规范活动相关情况报告〉的议案》 (八)

1.议案内容:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

根据北京证券交易所的相关通知及安排,公司对2022 年度治理情况开展了专项自查及自我规范,并编制了《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。具体内容详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《治理专项自查及规范活动相关情况报告》(公告编号:2023-020)。

2.议案表决结果:

同意股数44,110,928股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

根据北京证券交易所的相关通知及安排,公司对2022 年度治理情况开展了专项自查及自我规范,并编制了《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。具体内容详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《治理专项自查及规范活动相关情况报告》(公告编号:2023-020)。本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

审议通过《关于〈2022年度公司控股股东、实际控制人及其关联方资金(九)占用情况的专项说明〉的议案》

1.议案内容:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

根据相关法律法规和规范性文件的规定,出具了《关于2022年度公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。具体内容详见公司在北交所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于2022年度公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》(公告编号:2023-026)。

2.议案表决结果:

同意股数44,110,928股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

审议通过《关于〈公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报(十)告〉的议案》

1.议案内容:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

根据《募集资金管理制度》等相关规定,公司对 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况进行了自查,并形成专项报告。具体内容详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-025)。

2.议案表决结果:

同意股数44,110,928股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

根据《募集资金管理制度》等相关规定,公司对 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况进行了自查,并形成专项报告。具体内容详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-025)。本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

审议通过《关于〈公司2022年度权益分配预案〉的议案》 (十一)

1.议案内容:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

为合理回报股东,结合公司实际情况和经营发展需要,公司拟进行2022年年度权益分派 。具体内容详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《2022年年度权益分派预案公告》(公告编号:2023-023)。

2.议案表决结果:

同意股数44,110,928股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股

东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

审议通过《关于〈董事、高级管理人员2023年度薪酬方案〉的议案》 (十二)

1.议案内容:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,2023年度公司董事及高级管理人员薪酬方案如下:

(1)非独立董事根据其在公司所担任的管理职务或任职岗位,按公司薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬,不再单独领取董事津贴;独立董事采用津贴制,津贴标准为每年【6】万元整(税前),根据情况及时调整。

(2)高级管理人员:根据其在公司所担任的管理职务或任职岗位,按公司薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬,不再单独领取高级管理人员津贴。上述薪酬及津贴所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

具体内容详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《关于2023年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2023-028)

2.议案表决结果:

同意股数13,289,738股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,2023年度公司董事及高级管理人员薪酬方案如下:

(1)非独立董事根据其在公司所担任的管理职务或任职岗位,按公司薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬,不再单独领取董事津贴;独立董事采用津贴制,津贴标准为每年【6】万元整(税前),根据情况及时调整。

(2)高级管理人员:根据其在公司所担任的管理职务或任职岗位,按公司薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬,不再单独领取高级管理人员津贴。上述薪酬及津贴所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

具体内容详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《关于2023年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2023-028)

本议案涉及全体董事,高级管理人员薪酬,全体董事,高级管理人员回避表决。

审议通过《关于〈监事 2023 年度薪酬方案〉的议案》 (十三)

1.议案内容:

本议案涉及全体董事,高级管理人员薪酬,全体董事,高级管理人员回避表决。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,2023年度公司监事的薪酬方案如下:

2.议案表决结果:

同意股数42,593,514股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

根据其在公司所担任的管理职务或任职岗位,按公司薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬,不再单独领取监事津贴。上述薪酬涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。具体内容详见公司于2023年4月 25日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《关于2023年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2023-028)本议案涉及全体监事薪酬,全体监事回避表决。

审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》 (十四)

1.议案内容:

本议案涉及全体监事薪酬,全体监事回避表决。

具体内容详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《董事会秘书工作细则》(公告编号:2023-029)。

2.议案表决结果:

同意股数44,110,928股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

具体内容详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《董事会秘书工作细则》(公告编号:2023-029)。本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 (十五)

1.议案内容:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

具体内容详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《投资者关系管理制度》(公告编号:2023-030)。

2.议案表决结果:

同意股数44,110,928股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况 (十六)

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。议案序号

议案 序号议案 名称同意反对弃权
票数比例票数比例票数比例
十一关于〈公司 2022 年度权益分配预案〉的议案11,772,324100%00%00%

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:北京君合(杭州)律师事务所

(二)律师姓名:游弋、夏侯寅初

(三)结论性意见

四、备查文件目录

综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

《浙江丰安齿轮股份有限公司 2022年年度股东大会决议》

《北京君合(杭州)律师事务所关于浙江丰安齿轮股份有限公司2022年年度股东大会之法律意见书》

浙江丰安齿轮股份有限公司

董事会2023年5月18日


附件:公告原文