丰安股份:第三届董事会第六次会议决议公告

http://ddx.gubit.cn  2023-10-27  丰安股份(870508)公司公告

浙江丰安齿轮股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023年10月27日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023年10月17日以短信方式发出

5.会议主持人:黄健民

6.会议列席人员:公司董事、高级管理人员、监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

1.议案内容:

本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)的《浙江丰安齿轮股份有限公2023年第三季度报告》(公告编号:2023-049)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。《浙江丰安齿轮股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

浙江丰安齿轮股份有限公司

董事会2023年10月27日


附件:公告原文