丰安股份：第三届监事会第七次会议决议公告
浙江丰安齿轮股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年12月15日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月5日以短信方式发出
5.会议主持人：严忠炉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次监事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<浙江丰安齿轮股份有限公司章程>》议案
1.议案内容：
本次监事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。为适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及其他相关规定，公
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
司拟对《公司章程》相应条款进行修订。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《浙江丰安齿轮股份有限公司公司章程变更公告》（公告编号：2023-061）、《浙江丰安齿轮股份有限公司公司章程》（公告编号：2023-062）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<浙江丰安齿轮股份有限公司关联交易管理制度>》
议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
为适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及其他相关规定，因公司拟设立董事会审计委员会，拟修订现行的《关联交易管理制度》。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《浙江丰安齿轮股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2023-064）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
为适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及其他相关规定，因公司拟设立董事会审计委员会，拟修订现行的《关联交易管理制度》。
具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《浙江丰安齿轮股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2023-064）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。《浙江丰安齿轮股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
浙江丰安齿轮股份有限公司
监事会2023年12月19日