丰安股份：2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2024-001

浙江丰安齿轮股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年1月3日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：黄健民

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共19人，持有表决权的股份总数43,124,229股，占公司有表决权股份总数的69.2871%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

审议通过《关于董事辞职暨选举独立董事候选人的议案》 （一）

1.议案内容：

4.公司高级管理人员列席会议

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，同时公司原董事戴皓晏先生辞职，为完善公司治理，促进公司规范运作，董事会拟提名姜新旺先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会到期之日止。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《浙江丰安齿轮股份有限公司董事辞职公告》（公告编号：2023-054）、《浙江丰安齿轮股份有限公司独立董事候选人声明与承诺》（公告编号：2023-055）、《浙江丰安齿轮股份有限公司独立董事任命公告》（公告编号：2023-056）。

2.议案表决结果：

同意股数43,124,229股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，同时公司原董事戴皓晏先生辞职，为完善公司治理，促进公司规范运作，董事会拟提名姜新旺先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会到期之日止。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《浙江丰安齿轮股份有限公司董事辞职公告》（公告编号：2023-054）、《浙江丰安齿轮股份有限公司独立董事候选人声明与承诺》（公告编号：2023-055）、《浙江丰安齿轮股份有限公司独立董事任命公告》（公告编号：2023-056）。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

审议通过《关于修订<浙江丰安齿轮股份有限公司独立董事工作制度>（二）的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

为适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及其他相关规定，公司拟对《浙江丰安齿轮股份有限公司独立董事工作制度》相应条款进行修订。

同意股数43,124,229股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《浙江丰安齿轮股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2023-060）。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

审议通过《关于修订<浙江丰安齿轮股份有限公司章程>的议案》 （三）

1.议案内容：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

为适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及其他相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。

具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《浙江丰安齿轮股份有限公司公司章程变更公告》（公告编号：2023-061）、《浙江丰安齿轮股份有限公司公司章程》（公告编号：2023-062）。

2.议案表决结果：

同意股数43,124,229股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

为适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及其他相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《浙江丰安齿轮股份有限公司公司章程变更公告》（公告编号：2023-061）、《浙江丰安齿轮股份有限公司公司章程》（公告编号：2023-062）。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

审议通过《关于修订<浙江丰安齿轮股份有限公司董事会议事规则>的（四）议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。为适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，

同意股数43,124,229股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及其他相关规定，因公司拟设立董事会审计委员会，拟修订现行的《董事会议事规则》。

具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《浙江丰安齿轮股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2023-063）。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

审议通过《关于修订<浙江丰安齿轮股份有限公司关联交易管理制度>（五）的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

为适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及其他相关规定，因公司拟设立董事会审计委员会，拟修订现行的《关联交易管理制度》。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《浙江丰安齿轮股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2023-064）。

2.议案表决结果：

同意股数43,124,229股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

为适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及其他相关规定，因公司拟设立董事会审计委员会，拟修订现行的《关联交易管理制度》。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《浙江丰安齿轮股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2023-064）。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况 （六）

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京君合（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：游弋、章元元

（三）结论性意见

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。姓名

五、备查文件目录

浙江丰安齿轮股份有限公司

董事会2024年1月4日