丰安股份：第三届董事会第十三次会议决议公告
浙江丰安齿轮股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年8月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月18日以书面方式发出
5.会议主持人：黄健民
6.会议列席人员：公司董事、高级管理人员、监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《浙江丰安齿轮股份有限公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-060）及《浙江
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经第一届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
丰安齿轮股份有限公司2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-061）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于< 2024年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的
议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《浙江丰安齿轮股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-059）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经第一届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《浙江丰安齿轮股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-059）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。《浙江丰安齿轮股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
浙江丰安齿轮股份有限公司
董事会2024年8月28日