丰安股份：第三届董事会第十四次会议决议公告

浙江丰安齿轮股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年10月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月19日以短信方式发出

5.会议主持人：黄健民

6.会议列席人员：公司董事、高级管理人员、监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

1.议案内容：

本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《2024年三季度报告》（公告编号：2024-071）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第一届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。《浙江丰安齿轮股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

浙江丰安齿轮股份有限公司

董事会2024年10月29日