丰安股份：第三届监事会第十二次会议决议公告
浙江丰安齿轮股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年12月25日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年12月14日以通讯或口头方式发出
5.会议主持人：严忠炉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次监事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司募投项目延期》议案
1.议案内容：
本次监事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。综合考虑当前募投项目实施进度等因素，公司决定将对募投项目“年产 200 万件齿轮改扩建项目”进行延期，将“年产200万件齿轮改扩建项目”全面建成投
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
产时间调整为2025年12月31日。项目的延期未改变募投项目的投资总额、实施主体、投资规模以及募集资金的投资用途，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《关于募投项目延期的公告》（公告编号：2024-076）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。《浙江丰安齿轮股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》
浙江丰安齿轮股份有限公司
监事会2024年12月26日