丰安股份：第三届董事会第十八次会议决议公告
浙江丰安齿轮股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年4月21日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月11日以通讯或口头方式发出
5.会议主持人：黄健民
6.会议列席人员：公司董事、监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈2025年一季度报告〉的议案》
1.议案内容：
本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。具体内容详见公司于2025年4月22日在北京证券交易所信息披露平台
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经第三届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。。
3.回避表决情况：
（http://www.bse.cn/）披露的《2025年一季度报告》（公告编号：2025-035）。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（一）《浙江丰安齿轮股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
（二）《浙江丰安齿轮股份有限公司第三届董事会审计委员会2025年第三次会议决议》
浙江丰安齿轮股份有限公司
董事会2025年4月22日
附件：公告原文