海昇药业：第三届监事会第十七次会议决议公告

浙江海昇药业股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年10月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月23日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席吴建新先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》有关规定，公司编制了2024年第三季度报告。内容详见公

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

司于2024年10月29日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-096）。本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案无需回避表决。

1、《浙江海昇药业股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》。

浙江海昇药业股份有限公司

监事会2024年10月29日