海昇药业：2025年第一次临时股东大会决议公告
浙江海昇药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年2月14日
2.会议召开地点：衢州市高新技术产业园区华阳路36号会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长叶山海先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数40,396,200股，占公司有表决权股份总数的50.4953%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，出席5人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
审议通过《关于修订<浙江海昇药业股份有限公司章程>的议案》 （一）
1.议案内容：
公司其他高级管理人员列席会议。
根据《公司法》《证券法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于2025年1月27日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《浙江海昇药业股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-009）。
2.议案表决结果：
同意股数40,396,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
根据《公司法》《证券法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于2025年1月27日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《浙江海昇药业股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-009）。本议案无需回避表决。
审议通过《关于修订<浙江海昇药业股份有限公司董事会议事规则>的议案》 （二）
1.议案内容：
本议案无需回避表决。
根据《公司法》《证券法》等相关规定，公司拟修订《浙江海昇药业股份有限公司董事会议事规则》的部分条款。具体内容详见公司于2025年1月27日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《浙江海昇药业股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-010）。
2.议案表决结果：
同意股数40,396,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
根据《公司法》《证券法》等相关规定，公司拟修订《浙江海昇药业股份有限公司董事会议事规则》的部分条款。具体内容详见公司于2025年1月27日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《浙江海昇药业股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-010）。本议案无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所
（二）律师姓名：曹亮亮律师、姚星宇律师
（三）结论性意见
四、备查文件目录
综上所述，本所律师经核查后认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
1、《浙江海昇药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》；
2、《浙江天册律师事务所关于浙江海昇药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。
浙江海昇药业股份有限公司
董事会2025年2月17日