鸿智科技：2023年第三次临时股东大会决议公告

广东鸿智智能科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年12月4日

2.会议召开地点：湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西广东鸿智智能科技股份有限公司综合大楼一楼会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长游进

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规及《广东鸿智智能科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数30,000,000股，占公司有表决权股份总数的72.93%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，出席5人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

审议通过《关于公司2023年第三季度权益分派方案》的议案

1.议案内容：

4. 公司高级管理人员列席会议。

详见公司于2023年11月14日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/）发布的公告：《2023年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2023-102）。

2.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

详见公司于2023年11月14日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/）发布的公告：《2023年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2023-102）。该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。议案

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所

（二）律师姓名：朱园园、钟益鸣

（三）结论性意见

四、备查文件目录

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序，符合中国法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

（一）《广东鸿智智能科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议》；

（二）《北京市君合（广州）律师事务所关于广东鸿智智能科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书》。

广东鸿智智能科技股份有限公司

董事会2023年12月5日