鸿智科技：第三届监事会第十二次会议决议公告

广东鸿智智能科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年4月1日

2.会议召开地点：湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西广东鸿智智能科技股份有限公司综合大楼一楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月31日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要》的议案

1.议案内容：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规的有关规定。详见公司于2024年4月2日在北京证券交易所信息披露平台

2.回避表决情况

（https://www.bse.cn/）发布的公告：《2024年员工持股计划（草案）》（公告编号：2024-008）、《2024年员工持股计划（草案）（摘要）》（公告编号：2024-009）。该议案涉及关联事项，关联监事刘振中、黄伟健回避表决。

3.议案表决结果：

因参与表决的非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>》议案

1.议案内容：

该议案涉及关联事项，关联监事刘振中、黄伟健回避表决。详见公司于2024年4月2日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/）发布的公告：《2024年员工持股计划管理办法》（公告编号：2024-010）。

2.回避表决情况

详见公司于2024年4月2日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/）发布的公告：《2024年员工持股计划管理办法》（公告编号：2024-010）。该议案涉及关联事项，关联监事刘振中、黄伟健回避表决。

3.议案表决结果：

因参与表决的非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

该议案涉及关联事项，关联监事刘振中、黄伟健回避表决。《广东鸿智智能科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。

广东鸿智智能科技股份有限公司

监事会2024年4月2日