鸿智科技：第三届董事会第十四次会议决议公告(更正公告)

广东鸿智智能科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告（更正公告）

一、更正原因

广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/）发布的公告：《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-038）。经事后审查发现公告内容有误，公司现予以更正。

二、更正的具体内容

更正前：

（十）审议通过《关于<广东鸿智智能科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>》的议案

1.议案内容：

详见公司于2024年4月23日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/）发布的公告：《广东鸿智智能科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（公告编号：2024-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

更正后：

（十） 审议《关于<广东鸿智智能科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>》的议案

1.议案内容：

详见公司于2024年4月23日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/）发布的公告：《广东鸿智智能科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（公告编号：2024-026）。

2.回避表决情况

该议案涉及关联事项，关联董事游进、宋亚养、陈莹回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

本议案经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

三、其他相关说明

除上述调整外，公司《第三届董事会第十四次会议决议公告》其他内容保持不变，公司将同时在北京证券交易所官网（（https://www.bse.cn/）上披露更正后的公告。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

广东鸿智智能科技股份有限公司

董事会2024年4月24日