绿亨科技：第三届董事会第十六次会议决议公告

绿亨科技集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年7月13日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和电话

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月12日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长刘铁斌先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

行）》及《绿亨科技集团股份有限公司章程》等有关规定，公司需尽快补选新任监事，公司监事会提名乔智先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止，监事会以书面形式向董事会提议召开临时股东大会。根据法律法规及相关规范性文件和《绿亨科技集团股份有限公司章程》的相关规定，公司拟定于2023年7月28日在公司会议室召开2023年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-062）

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《绿亨科技集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

（二）《绿亨科技集团股份有限公司监事会关于提请召开临时股东大会的函》

绿亨科技集团股份有限公司

董事会2023年7月13日