绿亨科技：2023年第二次临时股东大会决议公告

绿亨科技集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年7月28日

2.会议召开地点：广州市南沙区南沙街海滨路167号8层801会议室

3.会议召开方式：现场投票、网络投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘铁斌先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2023年7月13日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数110,204,328股，占公司有表决权股份总数的61.15%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数20,669,100股，占公司有表决权股份总数的11.46%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司财务总监郭志荣出席会议。

二、议案审议情况

累积投票议案表决情况

1. 议案内容

董海波先生申请辞去公司监事职务，辞职后导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《绿亨科技集团股份有限公司章程》等有关规定，公司需尽快补选新任监事，公司监事会提名乔智先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2023年7月13日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《监事任命公告》（公告编号：

2023-060）。

2. 关于增补监事的议案表决结果

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市汇业（广州）律师事务所相关律师

（二）律师姓名：邓燕、高笑真

（三）结论性意见

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

五、备查文件目录

（一）《绿亨科技集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》

（二）《上海市汇业（广州）律师事务所关于绿亨科技集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》

绿亨科技集团股份有限公司

董事会2023年7月31日