绿亨科技：关于增设募集资金专户并签署三方监管协议的公告

绿亨科技集团股份有限公司关于增设募集资金专户并签署三方监管协议的公告

一、募集资金基本情况

2022年

月

日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意绿亨科技集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2871号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行的发行价格8.00元/股，发行股数40,495,700股，募集资金总额为人民币323,965,600.00元，扣除发行费用人民币32,358,247.52元（含增值税），募集资金净额为人民币291,607,352.48元。截至2022年12月2日，上述募集资金已全部到账，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（致同验字（2022）第371C000750号）。

为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募集资金进行专户存储管理，并与国泰君安、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

2023年7月10日公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司为进一步提高募集资金使用效率、加快募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施进度，增加公司全资子公司广州南沙绿亨育种科学研究有限公司（以下简称“南沙绿亨”）作为募投项目“南沙绿亨育种研究院基地新建项目”的实施主体。

2023年7月26日公司召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于

全资子公司新设募集资金专户并签署三方监管协议的议案》，同意根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，南沙绿亨设立募集资金专用账户，对上述募集资金进行专项账户管理并与设立账户银行和保荐机构共同签署三方监管协议。

2023年

月

日，公司与南沙绿亨、上海浦东发展银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行、国泰君安证券股份有限公司签署了《募集资金专户三方监管协议》。

二、本次增设募集资金专户并签署三方监管协议的情况2023年

月

日公司召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于增设募集资金专户并签署三方监管协议的议案》，同意公司为进一步提升募集资金使用效率，在广东南粤银行股份有限公司广州分行增设募集资金专户，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司董事会授权公司管理层办理开户相关事宜并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》，以约定对募集资金专户存储、使用和监管等方面的三方权利、责任和义务。

2023年9月27日，公司与广东南粤银行股份有限公司广州分行、国泰君安证券股份有限公司签署了《募集资金专户三方监管协议》。

三、募集资金专项账户信息

四、募集资金专户开立情况

截至本公告披露日，公司募集资金专户开立情况如下：

五、备查文件《募集资金专户三方监管协议》

绿亨科技集团股份有限公司

董事会2023年

月

日