绿亨科技：第三届董事会第二十三次会议决议公告

绿亨科技集团股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年1月3日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和电话

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月29日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长刘铁斌先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资暨购买湖北康农种业股份有限公司部分股份的议案》

1.议案内容：

农种业”）的战略合作，公司拟通过参与战略配售、定增、二级市场买入等方式购买康农种业部分股份，拟投资金额不超过 1,000万元人民币，具体交易价格与金额以实际成交为准。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对外投资暨购买湖北康农种业股份有限公司部分股份的公告》（公告编号：

2024-004）

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《绿亨科技集团股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

绿亨科技集团股份有限公司

董事会2024年1月3日