绿亨科技:第三届监事会第二十三次会议决议公告
绿亨科技集团股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024年10月29日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场和网络
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024年10月18日 以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席赵梅花女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,本次会议形成的决议合法、有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》
1.议案内容:
2024-077)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的议案》
1.议案内容:
为进一步提高募集资金使用效率、加快募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)实施进度,提升项目实施能级,协调项目建设所需资源,拟增加公司作为募投项目“天津绿亨农业科技园建设项目”的实施主体。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的公告》(公告编号:2024-078)。
2.议案表决结果:同意2票;反对0票;弃权1票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《绿亨科技集团股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议》
绿亨科技集团股份有限公司
监事会2024年10月29日