视声智能:第三届董事会第八次会议决议公告
广州视声智能股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024年6月27日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024年6月14日以书面方式发出
5.会议主持人:朱湘军
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。董事何凯因工作原因以通讯方式参与表决。董事蔡念因工作原因以通讯方式参与表决。董事宋庆云因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
公司2023年年度权益分派已于2024年6月6日实施完毕,本次权益分派方案实施后,公司总股本由5068.1万股变更为7095.34万股,注册资本由人民币5068.1万元变更为7095.34万元,因此公司拟就《公司章程》相关条款作出相应修订。
议案内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>公告》(公告编号:2024-062)。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟定于2024年7月16日在公司会议室召开2024年第一次临时股东大会。
议案内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2024年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号:
2024-063)。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广州视声智能股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
广州视声智能股份有限公司
董事会2024年7月1日