视声智能:第三届董事会第九次会议决议公告
广州视声智能股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024年8月26日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024年8月16日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长朱湘军先生
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。董事蔡念因工作原因以通讯方式参与表决。董事何凯因工作原因以通讯方式参与表决。董事宋庆云因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司<2024年半年度报告>和<2024年半年度报告摘要>的议案》
1.议案内容:
审议公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。议案内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2024年半年度报告》(公告编号:2024-073)、《2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-074)。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会会议审议通过。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容:
董事会就募集资金使用管理情况,审议《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
议案内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:
2024-075)。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
议》。
广州视声智能股份有限公司
董事会2024年8月26日