威博液压：第二届监事会第十四次会议决议公告

江苏威博液压股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年4月27日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月17日 以电话、电子邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席宋雨亭

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2023年一季度报告>》的议案

1.议案内容：

年第一季报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会、北京证券交易所、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）第一季度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，未发现公司2023年第一季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2023年第一季度报告真实、准确、完整地反映出公司的经营成果和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于2023年4月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn)上披露的公司江苏威博液压股份有限公司2023年第一季度报告》（公告编号：2023-031）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏威博液压股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》

江苏威博液压股份有限公司

监事会2023年4月27日