威博液压：2022年年度股东大会决议公告

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-033

江苏威博液压股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年5月5日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长马金星

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数31,074,517股，占公司有表决权股份总数的63.74%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数580,800股，占公司有表决权股份总数的1.19%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事8人，出席8人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司总经理、其他高级管理人员、见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事长代表董事会对公司2022年度公司的运营及治理情况做出具体报告，并对公司2023年度董事会的工作做规划。

2.议案表决结果：

同意股数31,074,517股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于2022年度独立董事工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规，独立董事汇报2022年度独立董事工作情况。具体内容详见公司于2023年4月13日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2022年独立董事工作报告》（公告编号：2023-011）。

2.议案表决结果：

同意股数31,074,517股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会对2022年度进行的主要工作进行了回顾与讨论，并形成《2022年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数31,074,517股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于2022年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司编制了《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》，具体内容详见公司于2023年4月13日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-012）和《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-013）。

2.议案表决结果：

同意股数31,074,517股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于2022年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2023年4月13日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2022年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023- 014）。

2.议案表决结果：

同意股数31,074,517股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据2022年财务实际情况，总结形成了《2022年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数31,074,517股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于2023年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据对2023年财务工作的合理预计，总结形成了《2023年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数31,074,517股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于预计2023年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据北京证券交易所相关业务规则及《公司章程》的规定，公司拟对2023年日常性关联交易进行预计。具体内容详见公司于2023年4月13日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于预计2023年公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-015）。

2.议案表决结果：

同意股数580,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，马金星、董兰波、淮安豪信液压有限公司、淮安众博信息咨询服务有限公司回避表决。

审议通过《关于对外投资暨参与设立投资基金的议案》

1.议案内容：

公司为借助专业机构的投资能力及资源优势，加强在新能源汽车产业链及电子信息产业上的战略及投资布局，提升公司综合竞争能力，同时支持我国新能源汽车产业链及电子信息产业的发展，拟作为有限合伙人出资人民币2,000万元与普通合伙人江苏国经私募基金管理有限公司、海宁海睿投资管理有限公司及其他有限合伙人共同投资设立常州市国经湖塘产业创新创业投资合伙企业（有限合伙）（最终名称以登记机关核准登记的名称为准）。具体内容详见公司于 2023年4月13日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于对外投资暨参与设立投资基金的公告》（公告编号：2023-016）。

2.议案表决结果：

同意股数31,074,517股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信暨关联担保的议案》

1.议案内容：

根据公司2023年度生产经营计划和资金使用计划，公司拟向银行申请授信4,000万元，公司实际控制人马金星先生、董兰波女士提供信用担保。最终授信额度、期限及方式等以银行审批为准，实际融资金额应在授信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额为准，所申请的额度可在授信有效期内循环使用。具体内容详见公司于 2023年4月13日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于公司拟向银行申请综合授信暨关联担保的公告》（公告编号：2023-017）。

2.议案表决结果：

同意股数580,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，马金星、董兰波、淮安豪信液压有限公司、淮安众博信息咨询服务有限公司回避表决。

审议通过《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据上市规则等有关规定，公司编制了2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，认为公司2022年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司于2023年4月13日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-018）。

2.议案表决结果：

同意股数31,074,517股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据《企业内部控制基本规范》以及其他法规相关规定，对公司的内部控制建立健全与实施情况进行了检查，对本公司内部控制建立的合理性、完整性及实施的有效性进行了全面的评价。现将公司截至2022年12月31日与财务报表相关的内部控制自我评价情况报告，具体内容详见公司于 2023年4月13日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2022年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2023-019）。

2.议案表决结果：

同意股数31,074,517股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在从事公司审计工作的过程中展现了良好的服务意识与专业能力，并考虑到公司审计事务的延续性，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年度的审计机构，聘期一年。 具体内容详见公司于2023年4月13日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-020）。

2.议案表决结果：

同意股数31,074,517股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》

1.议案内容：

根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，公司结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的精神，严格对公司治理情况进行了自查，自查内容包括内部制度建设情况、机构设置情况、董监高任职履职情况、决策程序运行情况、治理约束机制等，并同时对资金占用、对外担保、关联交易等事项进行了核查。具体内容详见公司于 2023年4月13日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况报告的公告》（公告编号：2023-021）。

2.议案表决结果：

同意股数31,074,517股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于批准报出公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告的议案》

1.议案内容：

京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2022年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》（公告编号：2023-023）。

2.议案表决结果：

同意股数31,074,517股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于批准报出公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规，公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏威博液压股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》（容诚专字[2023]230Z0684号）。具体内容详见公司于2023年4月13日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏威博液压股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》（公告编号：2023-024）。

2.议案表决结果：

同意股数31,074,517股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：沈一吟、邵潇潇

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，参加本次股东大会的人员资格及召集人资格、表决程序及表决结果等事项，均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《江苏威博液压股份有限公司2022年年度股东大会会议决议》

（二）《上海市锦天城律师事务所关于江苏威博液压股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》

江苏威博液压股份有限公司

董事会2023年5月9日