威博液压：董事会议事规则(2023年第一次修订)

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-047

江苏威博液压股份有限公司董事会议事规则（2023年第一次修订）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

江苏威博液压股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月21日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，该议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

负有对决议内容保密的义务。公司董事会应当编制和审议定期报告，确保公司定期报告按时披露。董事会因故无法对定期报告形成决议的，应当以董事会公告的方式披露具体原因和存在的风险，并披露独立董事意见。董事会决议涉及须经股东大会表决事项的，公司应当及时披露董事会决议公告，并在公告中简要说明议案内容。董事会决议涉及北交所规定的应当披露的重大信息，公司应当在会议结束后及时披露董事会决议公告和相关公告。第三十四条 董事长应当督促有关人员落实董事会决议,检查决议的实施情况,并在以后的董事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。第三十五条 董事会会议档案,包括会议通知和会议材料、会议签到簿、董事代为出席的授权委托书、会议录音资料、表决票、经与会董事签字确认的会议记录、会议纪要、决议记录、决议公告等,由董事会秘书负责保存。董事会会议档案的保存期限为十年以上。第三十六条 若本规则与相关法律法规和其他规范性文件以及公司章程矛盾之处，以相关法律法规和其他规范性文件以及公司章程为准执行。第三十七条 本规则所称“以上”、“内”，含本数；“过”、“超过”，不含本数。第三十八条 本规则由董事会拟定并负责解释，经公司股东大会审议通过后执行，修改亦同。第三十九条 本规则自公司股东大会审议通过且公司在北京证券交易所上市之日起生效并实施。

江苏威博液压股份有限公司

董事会2023年8月21日