威博液压:第三届监事会第三次会议决议公告
江苏威博液压股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024年3月8日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024年2月27日 以电话、微信方式发出
5.会议主持人:监事会主席宋雨亭
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信暨关联担保的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2024年3月8日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于公司拟向银行申请综合授信暨关联担保的公告》(公告编号:2024-005)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
根据北京证券交易所相关业务规则及《公司章程》的规定,公司拟对2024年日常性关联交易进行预计。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-006)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏威博液压股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》
江苏威博液压股份有限公司
监事会2024年3月8日