威博液压:第三届监事会第七次会议决议公告

查股网  2024-10-29  威博液压(871245)公司公告

江苏威博液压股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024年10月29日

2.会议召开地点:公司三楼会议室

3.会议召开方式:现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024年10月18日以电话、微信方式发出

5.会议主持人:监事会主席宋雨亭

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于<2024年第三季度报告>》议案

1.议案内容:

(1)第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会、北京证券交易所、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2)第三季度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定,未发现公司2024年第三季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2024年第三季度报告真实、准确、完整地反映出公司的经营成果和财务状况。

(3)提出本意见前,未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于2024年10月29日在北京证券交易所指定信息披露平台(http://www.bse.cn)上披露的公司江苏威博液压股份有限公司2024年第三季度报告》(公告编号:2024-069)。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏威博液压股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

江苏威博液压股份有限公司

监事会2024年10月29日


附件:公告原文