莱赛激光：2023年年度股东大会决议公告

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2024-073

莱赛激光科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年4月30日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陆建红

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东及股东代表共13人，持有表决权的股份总数57,504,800股，占公司有表决权股份总数的72.30%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数4,800股，占公司有表决权股份总数的0.006%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事8人，出席8人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司副总经理袁伟栋出席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制了《莱赛激光科技股份有限公司2023年年度报告及2023年年度报告摘要》。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-041）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-042）。

2.议案表决结果：

同意股数57,504,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决。

审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会就2023年度工作情况进行了总结，形成了《莱赛激光科技股份有限公司2023年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数57,504,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决。

审议通过《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，公司现任独立董事蔡志军先生、黄志敏先生、金银龙先生向董事会提交了2023年度独立董事述职报告，并将在公司2023年年度股东大会上述职。具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年度独立董事述职报告》（公告编号：2024-051，052，053）。

2.议案表决结果：

同意股数57,504,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决。

审议通过《关于公司2023年度财务报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规规定，针对公司2023年度经营情况，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司2023年度审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数57,504,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占

本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决。

审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司2023年度经营及财务状况，公司编制了《莱赛激光科技股份有限公司2023年度财务决算报告》。相关财务报表数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数57,504,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决。

审议通过《关于公司2023年度公司权益分派预案的议案》

1.议案内容：

本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为146,798,529.22元，母公司未分配利润为153,032,051.64元。本次权益分派共计派发现金红利19,885,416.75元。2023年年度权益分派方案为以公司现有总股本79,541,667股为基数，向全体股东每10股派2.5元人民币现金。具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-045）。

2.议案表决结果：

同意股数57,504,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决。

审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司经营计划及财务状况，公司编制了《莱赛激光科技股份有限公司2024年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数57,504,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决。

审议通过《关于<公司2024年度董事薪酬方案>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规的规定，结合公司经营情况，并参考行业、地区薪酬水平，制作了公司董事2024年度薪酬预案。

2.议案表决结果：

同意股数6,654,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

股东陆建红、张敏俐、常州市莱赛投资合伙企业(有限合伙)、朱明、徐奕飞、孙小兰为关联股东，回避表决。

审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构，聘期一年，并授权董事会决定立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2024年度审计机构期间的审计费用。具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-046）。

2.议案表决结果：

同意股数57,504,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决。

审议通过《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：

同意股数14,004,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

陆建红、张敏俐、常州市莱赛投资合伙企业(有限合伙)为关联股东，回避表决。

审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会就2023年度工作情况进行了总结，形成了《莱赛激光科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数57,504,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决。

审议通过《关于<公司2024年度监事薪酬方案>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规的规定，结合公司经营情况，并参考行业、地区薪酬水平，制作了公司监事2024年度薪酬预案。

2.议案表决结果：

同意股数57,504,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

（二）律师姓名：杨俊哲、 吴仕奇

（三）结论性意见

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件目录

（一）《莱赛激光科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》；

（二）《北京市康达律师事务所关于莱赛激光科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。

莱赛激光科技股份有限公司

董事会2024年5月6日