莱赛激光：第三届董事会第十八次会议决议公告

莱赛激光科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年9月27日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月17日以电话通知方式发出

5.会议主持人：公司董事长

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向全资子公司提供借款的议案》

1.议案内容：

根据业务发展需要，拟向全资子公司莱赛（香港）国际实业有限公司提供金额不超过等值1,000万元人民币的借款，借款期限不超过3年，借款利率为同期银行贷款利率。董事会授权总经理按照相关法律或者规章的规定，具体办理上述借款额度内的相关事项，包括但不限于借款实施方式、借款期限及资金利息安排等。具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于向全资子公司提供借款的公告》（公告编号：2024-086）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《莱赛激光科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

莱赛激光科技股份有限公司

董事会2024年9月27日