莱赛激光：2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-002

莱赛激光科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年1月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陆建红

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数52,662,476股，占公司有表决权股份总数的66.21%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事8人，出席8人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司根据实际经营需要，对2025年度的日常性关联交易进行了预计，编制了《莱赛激光科技股份有限公司预计2025年度日常性关联交易》。

具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计2025年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-098）。

2.议案表决结果：

同意股数9,162,476股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

陆建红、张敏俐、常州市莱赛投资合伙企业（有限合伙）为关联股东，回避表决。

审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》（公告编号：2024-097）。

2.议案表决结果：

同意股数52,662,476股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

（二）律师姓名：杨俊哲、王天浩

（三）结论性意见

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件目录

《莱赛激光科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》《北京市康达律师事务所关于莱赛激光科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》

莱赛激光科技股份有限公司

董事会2025年1月21日