常辅股份：关于预计2023年度日常性关联交易的公告

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-003

常州电站辅机股份有限公司关于预计2023年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

（二） 关联方基本情况

套系统开发；海洋工程装备销售；制造、销售汽车农机零部件；制造、销售机床床身及零部件；制造销售密封件、橡胶制品。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：公司独立董事之一宋银立担任独立董事的企业。2021年度经审计的主要财务数据：总资产87,068.27万元，净资产67,410.90万元，营业收入37,413.65万元，净利润6,431.81万元。

2022年出售产品、商品、提供劳务实际发生金额 0.00 元，预计2023年发生金额 200,000.00元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

的相关规定，《关于预计公司 2023年度日常性关联交易的议案》尚需提交股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易遵循公平、公正、自愿的原则，销售价格依照市场价确定。

（二） 定价公允性

公司与上述关联方之间的关联交易都属于正常的商业交易行为，交易定价公平、合理，不存在损害任何一方利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2023年日常关联交易的范围内，由公司根据业务开展的实际情况签署相关合同与协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展的正常需要，具有合理性和必要性。

上述关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形，未对公司财务状况，经营成 果造成重大不利影响。

六、 保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次预计2023年度关联交易事项的信息披露真实、准确，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求，本次预计关联交易相关事项对公司财务及经营状况不会产生重大不利影响，不存在损害股东利益的情况，不存在其他应披露未披露的重大风险。保荐机构对于本次预计关联交易事项无异议。

七、 备查文件目录

（一）《常州电站辅机股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

（二）《常州电站辅机股份有限公司独立董事关于公司日常关联交易事项的事前认可意见》

（三）《独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》

（四）《东北证券股份有限公司关于常州电站辅机股份有限公司2023年日常关联交易预计的专项核查意见》

常州电站辅机股份有限公司

董事会2023年2月28日