常辅股份：2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-010

常州电站辅机股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年3月17日

2.会议召开地点：常州电站辅机股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杜发平

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共30人，持有表决权的股份总数50,560,836股，占公司有表决权股份总数的86.2956%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共18人，持有表决权的股份总数15,959,160股，占公司有表决权股份总数的27.2386%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，出席7人，董事彭新英、宋银立因工作原因缺席；

2.公司在任监事3人，出席2人，监事邵杰因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于预计2023年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 2 月 28 日公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编 号：2023-003）

2.议案表决结果：

（1）与关联方中核苏阀科技实业股份有限公司、苏州中核苏阀球阀有限公司、丹阳江盛流体控制技术有限公司之间的关联交易；同意股数45,323,716股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9997%；反对股数143股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

（2）与关联方青岛伟隆阀门股份有限公司之间的关联交易；

同意股数50,560,693股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9997%；反对股数143股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

（1）与关联方中核苏阀科技实业股份有限公司、苏州中核苏阀球阀有限公司、 丹阳江盛流体控制技术有限公司之间的关联交易；

关联股东中核苏阀科技实业股份有限公司履行回避表决程序。

（2）与关联方青岛伟隆阀门股份有限公司之间的关联交易；

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

号为： 2023-004）。

2.议案表决结果：

同意股数49,675,212股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.2484%；反对股数143股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%；弃权股数885,481股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.7513%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 2 月 28 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《信息披露管理制度》（公告编号为： 2023-005）。

2.议案表决结果：

同意股数50,560,693股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9997%；反对股数143股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

（二）律师姓名：高山、朱明

（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2023年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果、决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）常州电站辅机股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；

（二）北京海润天睿律师事务所关于常州电站辅机股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。

常州电站辅机股份有限公司

董事会2023年3月20日