常辅股份：2022年年度股东大会会议决议公告

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-045

常州电站辅机股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年5月18日

2.会议召开地点：常州市武进高新技术产业开发区凤栖路8号公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.会议召集人：董事长

5.会议主持人：董事长杜发平

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共26人，持有表决权的股份总数45,950,335股，占公司有表决权股份总数的78.4265%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数11,091,287股，占公司有表决权股份总数的18.9303%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，出席8人，董事彭新英因工作原因缺席；

2.公司在任监事3人，出席2人，监事匡小兰因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2022年度公司董事会严格依照《公司法》及《公司章程》的规定，忠诚、勤勉地履行职责，充分发挥董事会的作用，切实保护公司股东权益。公司董事会根据2022年工作情况，拟定了《董事会工作报告》，报告主要内容为公司2022年总体经营情况；董事会日常履职情况；2023年董事会工作计划。公司独立董事李芸达先生、宋银立先生分别向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并在公司2022年度股东大会上进行述职。详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2022年度独立董事述职报告（李芸达）》（公告编号为：2023-022）、《2022年度独立董事述职报告（宋银立）》（公告编号为：2023-023）。

2.议案表决结果：

同意股数44,919,612股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.7569%；反对股数1,573股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0034%；弃权股数1,029,150股，占本次股东大会有表决权股份总数的2.2397%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2022年度公司监事会严格依照《公司法》及《公司章程》的规定，忠诚、勤勉地履行职责，充分发挥监事会的作用，切实保护公司股东权益。公司监事会根据2022年工作情况，拟定了《监事会工作报告》，主要内容有公司监事会召开会议情况、监事会对公司2022年度有关事项的核查意见、2023年监事会主要工作重点等。

2.议案表决结果：

同意股数44,919,612股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.7569%；反对股数1,573股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0034%；弃权股数1,029,150股，占本次股东大会有表决权股份总数的2.2397%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2022年年度报告》（公告编号为：2023-014）和《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-015）。

2.议案表决结果：

同意股数44,919,612股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.7569%；反对股数1,573股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0034%；弃权股数1,029,150股，占本次股东大会有表决权股份总数的2.2397%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请的苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司2022年度经营情况进行审计并出具了《审计报告》。公司依据法律、法规及《公司章程》的相关规定编制了《2022年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数44,919,612股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.7569%；反对股数1,573股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0034%；弃权股数1,029,150股，占本次股东大会有表决权股份总数的2.2397%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

审议通过《关于公司2023年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

公司依照法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司根据2022年度经营情况，结合对2023年公司生产经营及财务状况的预测，编制了《2023年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：

同意股数44,919,612股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.7569%；反对股数1,573股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0034%；弃权股数1,029,150股，占本次股东大会有表决权股份总数的2.2397%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

审议通过《关于公司2022年年度权益分配预案的议案》

1.议案内容：

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为58,590,280股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。

详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2022年年度权益分派预案公告》（公告编号为：2023-017）。

2.议案表决结果：

同意股数43,959,611股，占本次股东大会有表决权股份总数的95.6677%；反对股数961,574股，占本次股东大会有表决权股份总数的2.0926%；弃权股数1,029,150股，占本次股东大会有表决权股份总数的2.2397%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

审议通过《关于公司2022年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号为：2023-018）。

2.议案表决结果：

同意股数44,919,612股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.7569%；反对股数1,573股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0034%；弃权股数1,029,150股，占本次股东大会有表决权股份总数的2.2397%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

审议通过《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》

1.议案内容：

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供相应的服务；并经确认，公司与苏亚金诚会计师事务所不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员、主要关联方或持股5%以上的主要股东未在审计机构中持有任何权益，审计机构与公司完全独立。因此，根据《公司章程》的相关规定，提议聘任苏亚金诚会计师事务所为公司2023年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数44,919,612股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.7569%；反对股数1,573股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0034%；弃权股数1,029,150股，占本次股东大会有表决权股份总数的2.2397%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

审议通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截止2022年12月31日的内部控制有效性进行了评价，详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《公司2022年度内部控制自我评价报告》（公告编号为：2023-021）。

2.议案表决结果：

同意股数44,919,612股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.7569%；反对股数1,573股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0034%；弃权股数1,029,150股，占本次股东大会有表决权股份总数的2.2397%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，主要修订内容包括公司总则、投资者关系管理等事项。

详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号为：2023-028）及2023年5月22日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《公司章程》（公告编号为：2023-046）。

2.议案表决结果：

同意股数45,948,762股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9966%；反对股数1,573股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0034%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

累积投票议案表决情况

1. 议案内容

议案十一、《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事的议案》鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律规定进行董事会换届选举，经股东提名杜发平、张家东、姜迎新、葛润平、彭新英、许旭华、刘勇担任公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年。详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号为：2023-030）。议案十二、《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事的议案》鉴于公司第二届董事会任期已经届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律规定进行董事会换届选举，经股东提名李芸达、宋银立担任公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年。详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号为：2023-030）。

议案十三、《关于监事会换届选举暨提名公司第三届监事会成员议案》

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会决定按照相关法律规定进行监事会换届选举，并提名梅冬霞、匡小兰担任公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年。详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《非职工监事换届公告》（公告编号为：2023-031）。

2. 关于增补董事的议案表决结果

3. 关于增补独立董事的议案表决结果

4. 关于增补监事的议案表决结果

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

（二）律师姓名：高山律师、朱明律师

（三）结论性意见

本所律师认为，公司2022年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《股东大会制度》的规定，本次股东大会的表决结果、决议合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

五、备查文件目录

（一）、《常州电站辅机股份有限公司2022年年度股东大会会议决议》

（二）、《北京海润天睿律师事务所关于常州电站辅机股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》

常州电站辅机股份有限公司

董事会2023年5月22日