常辅股份：第三届董事会第一次会议决议公告
证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-048
常州电站辅机股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年5月18日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月18日以电话和口头方式发出
5.会议主持人：会议由公司全体董事共同推举董事杜发平先生召集并主持。
6.会议列席人员：梅冬霞、匡小兰、郭凯、邵杰、杨亚东
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
作了说明。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
公司2022年年度股东大会已选举产生公司第三届董事会成员，根据《公司法》、《公司章程》及《董事会制度》相关规定，董事会拟选举杜发平先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。详见公司于2023年5月22日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号为：2023-050）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》及《董事会制度》相关规定，经董事长提名，董事会拟聘任杜发平先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。详见公司于2023年5月22日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号为：2023-050）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事李芸达、宋银立对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》相关规定，经总经理提名，拟聘任葛润平、刘勇、邵杰、杨亚东为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。详见公司于2023年5月22日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号为：2023-050）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事李芸达、宋银立对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》相关规定，经董事长提名，董事会拟聘任许旭华先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。详见公司于2023年5月22日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号为：2023-050）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事李芸达、宋银立对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》相关规定，经总经理提名，拟聘任许旭华先生为股份公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。详见公司于2023年5月22日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号为：2023-050）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事李芸达、宋银立对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）、《常州电站辅机股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
（二）、《独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》
常州电站辅机股份有限公司
董事会2023年5月22日