常辅股份：第三届董事会第四次会议决议公告

常州电站辅机股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年10月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议及通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月16日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长杜发平

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

披露的《2023年第三季度报告》（公告编号为：2023-083）。该议案已经公司董事会审计委员会审议并发表了一致同意的意见。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《常州电站辅机股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

常州电站辅机股份有限公司

董事会2023年10月23日