常辅股份:第三届监事会第九次会议决议公告

查股网  2024-08-20  常辅股份(871396)公司公告

常州电站辅机股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024年8月16日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场及通讯会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024年8月6日 以书面方式发出

5.会议主持人:监事会主席梅冬霞

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要》议案

1.议案内容:

摘要》(公告编号为:2024-059)。监事会一致同意并发表如下审核意见:

1、董事会对半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、半年度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定,未发现公司《2024年半年度报告及摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况,公司及时公平的披露《2024年半年度报告及摘要》,所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

3、提出本意见前,未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告》议案

1.议案内容:

详见公司于2024年8月20日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号为:

2024-060)。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《常州电站辅机股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

常州电站辅机股份有限公司

监事会2024年8月20日


附件:公告原文