常辅股份:2024年第二次临时股东大会决议公告

查股网  2024-10-21  常辅股份(871396)公司公告

证券代码:871396 证券简称:常辅股份 公告编号:2024-071

常州电站辅机股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024年10月17日

2.会议召开地点: 常州市武进高新技术产业开发区凤栖路8号公司会议室

3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长杜发平

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共29人,持有表决权的股份总数43,424,562股,占公司有表决权股份总数的72.65%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共17人,持有表决权的股份总数13,956,506股,占公司有表决权股份总数的23.35%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事9人,出席7人,董事陆建东、乐秀辉分别因工作原因缺

席;

2.公司在任监事3人,出席2人,监事匡小兰因工作原因缺席;

3.公司董事会秘书出席会议;

公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》

1.议案内容:

为了鼓励和稳定公司发展具有核心作用的员工,增强员工归属感和主人翁意识,提高员工工作积极性,实现公司整体利益与员工个人利益的紧密结合,促进公司持续、稳定发展,公司董事会拟提名梅秋伟等共 25 人为公司核心员工。详见公司于 2024 年 9 月 30 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》(公告编号为:

2024-065)。

2.议案表决结果:

同意股数43,424,562股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

审议通过《2023 年股权激励计划预留权益授予激励对象名单的议案》

1.议案内容:

详见公司于2024年9月30日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《2023 年股权激励计划预留权益授予激励对象名单》(公告编号为:

2024-066)。

2.议案表决结果:

同意股数43,424,562股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

该议案涉及特别表决事项,已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况

议案 序号议案 名称同意反对弃权
票数比例票数比例票数比例
(二)2023年股权激励计划预留权益授予激励对象名单的议案14,266,506100%00%00%

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:北京海润天睿律师事务所

(二)律师姓名:高山律师、朱明律师

(三)结论性意见

本所律师认为,公司 2024 年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《股东大会制度》的规定,本次股东大会的表决结果、决议合法有效。

四、备查文件目录

二次临时股东大会的法律意见书》

常州电站辅机股份有限公司

董事会2024年10月21日


附件:公告原文